三一重工股份有限公司关于增加2018年度日常关联交易额度.PDF

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2018-081 转债代码：110032 转债简称：三一转债 三一重工股份有限公司 关于增加2018 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： ●公司增加2018年度日常关联交易额度是公司持续经营所必要的， 对公司经营无重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2018年11月28 日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召 开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于增加2018年度日常 关联交易额度的议案》。关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先 生、易小刚先生、梁在中先生、黄建龙先生回避表决，其他董事一致审 议通过该项议案。 此议案无需提交公司股东大会审议批准。 2 、独立董事事前认可和独立意见 本次董事会会议召开前，公司已将该议案提交给独立董事，并得到 全体独立董事的事前认可。 1 独立董事对公司增加2018年度日常关联交易额度发表了独立意见， 认为：公司新增2018年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易， 关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性， 也不存在损害公司和股东利益的行为。在董事会表决过程中，关联董事 回避了表决，符合法律法规等相关规定，表决程序合法有效，符合公司 全体股东的利益。全体独立董事一致同意本项议案。 （二）预计增加2018年度日常关联交易额度的基本情况 2018 年6 月22 日召开的2017 年年度股东大会审议通过了《关于预 计2018 年度日常关联交易的议案》，公司预计2018 年与关联方发生的日 常关联交易额合计317,103 万元；由于生产经营需要，公司拟将2018 年 度日常关联交易总额由预计数 317,103 万元调增至 360,066 万元，增加 2018 年度日常关联交易额度42,963 万元。 本次增加的预计关联交易情况如下表所示： 单位：万元 2018 年1-9 2018年已 新增预计 类别 关联交易类别 关联方 月已发生 预计金额 金额 购买材料、商品 三一石油智能装备有限公司 7.93 8.00 29.00 购买材料、商品 杭州力龙液压有限公司 9,332.01 9,505.00 3,638.00 购买材料、商品 北京三一盛能投资有限公司 251.54 400.00 152.00 向关联 购买材料、商品 三一太阳能有限公司 1,147.51 1,200.00 510.00 方采购 购买材料、商品 湖南三一快而居住宅工业有限公司 400.00 工程机 购买材料、商品 树根互联技术有限公司 - 10.00 械各种 接受劳务 湖南中宏融资租赁有限公司 8,200.00 零部件 接受劳务