华自科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2018-104 华自科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与 度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： （1） 现场会议时间：2018 年11 月14 日14:30 （2） 网络投票时间：2018 年11 月13 日-11 月14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 11 月 14 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具 体时间为2018 年11 月13 日15:00 至2018 年11 月14 日15:00 的任意时间。 2、现场会议召开的地点:长沙高新区麓谷麓松路609 号华自科技股份有限公司 主楼五楼会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：华自科技股份有限公司董事会 5、主持人：董事长黄文宝先生 6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 23 名，代表 168,828,073 股，占公司有表决权股份总数的64.4530%。其中，除公司董事、监事、 高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东及股东代理人共7名， 代表34,743,453 股，占公司有表决权股份总数的13.2639%。 （1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共18 人，代表125,688,198 股， 占公司有表决权股份总数的47.9836%； 2）参加网络投票的股东共5 名，代表43,139,875 股，占公司有表决权股份 （ 总数的16.4694%。 2、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），与会股 东审议通过了如下议案（此议案以特别决议程序审议通过）： 1、审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订公司章程的议案》 表决结果：同意168,828,073 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者投票表决结果：同意 34,743,453 股，占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议中小投资者所持有效表 决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。 本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上同意通过。 三、律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所莫彪律师、达代炎律师出席了本次股东大会，进行现场见 证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投 票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股 东大会的召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、 表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《华自科技股份有限公司2018 年第二次临时股东大会决议》； 2、《湖南启元律师事务所关于华自科技股份有限公司2018 年第二次临时股东 大会的法律意见书》。