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深圳市傲基电子商务股份有限公司章程 深圳市傲基电子商务股份有限公司 章程 二O 一七年四月三日 1 深圳市傲基电子商务股份有限公司章程 目 录 第一章总则 3 第二章经营宗旨和范围 4 第三章股份 4 第一节股份发行 4 第二节股份增减和回购 5 第三节股份转让 7 第四章股东和股东大会 7 第一节股东 7 第二节股东大会的一般规定10 第三节股东大会的召集13 第四节股东大会的提案与通知14 第五节股东大会的召开16 第六节股东大会的表决和决议19 第五章董事会 24 第一节董事24 第二节董事会27 第三节 董事会秘书31 第六章总经理及其他高级管理人员 33 第七章监事会 34 第一节监事34 第二节监事会35 第八章财务会计制度、利润分配和审计 37 第一节财务会计制度37 第二节内部审计38 第三节会计师事务所的聘任38 第九章通知 39 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算40 第一节合并、分立、增资和减资40 第二节解散和清算41 第十一章修改章程43 第十二章附则 43 2 深圳市傲基电子商务股份有限公司章程 深圳市傲基电子商务股份有限公司章程 第一章总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）和其他有关规定，结 合公司的实际情况，制订本章程。 第二条 深圳市傲基电子商务股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规 定成立的股份有限公司 （以下简称 “公司”）。 第三条 公司注册名称：深圳市傲基电子商务股份有限公司 中文名称：深圳市傲基电子商务股份有限公司 英文名称：ShenzhenAukey E-BusinessCo.,Ltd 第四条 公司住所：深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际印刷纸品 P09 102 518000 包装物流区 （一期） 栋 号；邮政编码为 。 第五条 公司注册资本为：人民币8,190 万元。 第六条 公司的营业期限永续经营。: 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 3 深圳市傲基电子商务股份有限公司章程 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 财务负责人 （即财务总监）以及董事会确定的其他人员。 第二章经营宗旨和范围 第十一条 公司的经营宗旨：引领中国品牌走向世界 第十二条 公司的经营范围为：经营电子商务（涉及前置性行政许可的， 须取得前置性行政许可文件后方可经营）；计算机软硬件、电子产品的技术开发、 赊销；