大连东霖食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2018-049 证券代码：834020 证券简称：东霖食品 主办券商：东北证券 大连东霖食品股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年11 月19 日 2.会议召开地点：公司会议室。 3.会议召开方式：通讯方式。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月9 日以书面送达、电子邮件 及电话方式发出。 5.会议主持人：沈琳女士 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《大 连东霖食品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，所作决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应