公司2015年度监事会工作报告.PDFVIP

公司2015 年度监事会工作报告 公司2015 年度监事会工作报告具体内容如下： 一、监事会的召开情况 召开时间 召开届次 2015 年4 月20 日 第六届监事会第4 次会议 2015 年4 月24 日 第六届监事会第5 次会议 2015 年8 月11 日 第六届监事会第6 次会议 2015 年10 月28 日 第六届监事会第7 次会议 ㈠ 第六届监事会第4 次会议 海航创新（上海）股份有限公司于2015 年4 月14 日以电子邮件方式向各位 监事发出召开第六届监事会第4 次会议的通知。会议于2015 年4 月20 日以通讯 方式召开。本次会议应参会监事3 人，实际参会监事共3 人。本次会议符合《公 司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案： 1、《关于会计政策变更的议案》。 表决结果：同意3 票；弃权0 票；反对0 票。 监事会关于会计政策变更的意见： 本次执行新会计准则是根据财政部修订的会计准则的具体要求进行的合理 变更和调整,执行新会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果, 相关决议程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益 的情形。同意公司按照2014 年新颁布的相关企业会计准则执行。 ㈡ 第六届监事会第5 次会议 海航创新（上海）股份有限公司于2015 年4 月14 日以电子邮件方式向各位 监事发出召开第六届监事会第5 次会议的通知。会议于2015 年4 月24 日以通讯 方式召开。本次会议应参会监事3 人，实际参会监事共3 人。本次会议符合《公 司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《2014 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意3 票；弃权0 票；反对0 票。 2、审议通过《2014 年年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意3 票；弃权0 票；反对0 票。 3、审议通过《2015年第一季度报告全文及正文》。 表决结果：同意3 票；弃权0 票；反对0 票。 公司监事会根据《证券法》的相关规定和 《关于做好上市公司2014 年年度 报告披露工作的通知》、《关于做好上市公司2015 年第一季度报告披露工作的 通知》的有关要求，对董事会编制的《2014 年年度报告全文及摘要》和《2015 年第一季度报告全文及正文》进行了审核，确定了对本次年报和本次第一季度报 告的书面审核意见，与会全体监事一致认为： ⑴公司《2014 年年度报告全文及摘要》和《2015 年第一季度报告全文及正 文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规 定。 ⑵公司《2014 年年度报告全文及摘要》和《2015 年第一季度报告全文及正 文》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息 能从各方面真实地反映出公司2014年当年度和2015年第一季度的财务状况和经 营结果。 ⑶在公司监事会出具本意见前，我们未发现参与《2014 年年度报告全文及 摘要》和《2015 年第一季度报告全文及正文》的编制、审议人员有违反保密规 定的行为。 ⑷未发现其他违反相关规定的行为发生。 ㈢ 第六届监事会第6 次会议 海航创新（上海）股份有限公司于2015 年8 月6 日以电子邮件方式向各位 监事发出召开第六届监事会第6 次会议的通知。会议于2015 年8 月11 日以通讯 方式召开。本次会议应参会监事3 人，实际参会监事3 人。本次会议符合《公司 法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《2015 年半年度报告全文及报告摘要》 表决结果：同意3 票；弃权0 票；反对0 票。 公司监事会根据《证券法》的相关规定和 《关于做好上市公司2015 年半年 度报告披露工作的通知》的有关要求，对董事会编制的《2015 年半年度报告全 文及报告摘要》进行了审核，确定了对本次半年度报告的书面审核意见，与会全 体监事一