深圳市长园新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决.PDFVIP

证券代码：600525 股票简称：长园新材 编号：2008004 深圳市长园新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议 暨召开 2007 年年度股东大会通知公告 深圳市长园新材料股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十次会议召开通知 于2008年2月15 日以书面形式向各位董事发出，公司定期于2月26日在公司会议室召开， 会议应到董事 9人，实际出席会议董事 9人，公司监事及高管人员列席了本次会议，符合《公 司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文先生主持，经与会董事审议讨论，均以全票 同意通过了下列决议： 一、审议通过了公司《2007年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 二、审议通过了公司《2007 年年度报告和年报摘要》； （ 见 上 交 所 网 站 ） 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 三、审议通过了公司《2007年度财务决算报告》； 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 四、审议通过了公司《2007年度利润分配预案》； 经安永华明会计师事务所审计：2007 年度，母公司实现净利润 50,608,837.82 元。根 据公司章程规定，从母公司今年实现的净利润中提取法定公积金 5,060,883.78 元（按净利 润的 10%提取），加上以前年度未分配利润 9,891,051.87 元，减本年度已分配股利 11,649,400.00 元，本次实际可供股东分配的利润为 43,789,605.91 元。公司拟以 2007 年 末总股本 128,143,400股计算，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），合计派发股 利 12,814,340元，剩余部分 30,975,265.91元转入2008年未分配利润。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 五、审议通过了公司《2007年度资本公积金转增预案》； 经安永华明会计师事务所审计：截止 2007 年 12 月 31 日，公司拟以 2007 年末总股本 - 1 - 128,143,400股计算，向全体股东每 10股转增 3股（转增股本由资本公积金转增），转增金 额为 38,443,020元。经转增后，尚余资本公积金 301,158,029.10元。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 六、审议通过了公司《2007年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 七、审议通过了公司《2007年度独立董事述职报告》； 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 八、审议通过了公司《2008年度财务预算报告》； 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 九、审议通过了公司《关于支付会计师事务所 2007 年度审计费用的议案》，2007 度审 计费用为 220万元人民币； 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 十、审议通过了公司《关于 2008年度向中国农业银行深圳华侨城支行申请 3亿元人民币 授信额度的议案》，该额度可用于下属控股子公司，主要办理流动资金贷款、贸易融资等有关 业务，授权董事长签署相关协议。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 十一、审议通过了公司《关于 2008年度向招商银行股份有限公司深圳深南中路支行申请 2.5 亿元人民币授信额度的议案》，该额度可用于下属控股子公司，主要办理流动资金贷款、 贸易融资等有关业务，授权董事长签署相关协议。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 十二、审议通过了公司《关于 2008年度向中国建设银行股份有限公司深圳市分行科苑支 行申请 2.5亿元人民币授信额度的议案》，该额度可用于下属控股子公司，主要办理流动资金 贷款、贸易融资等有关业务，授权董事长签署相关协议。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 十三、审议通过了公司《关于 2008年度向兴业银行深圳分行上步支行申请 1亿元人民币 授信额度的