浙江景兴纸业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临2018-044 浙江景兴纸业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江景兴纸业股份有限公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次 股东大会”）未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况： 1、会议届次：2018年第二次临时股东大会。 2、会议召开的时间： 现场会议召开时间为：2018 年11 月16 日（星期五）13:30。 网络投票时间：2018 年11 月15 日—11 月16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 11 月 16 日9：30—11：30 及 13：00—15：00；通过互联网投票系统投票开始时间为2018 年11 月15 日15：00 至2018 年11 月16 日15：00 期间的任意时间。 3、会议召开的地点：浙江省平湖市曹桥街道九里亭景兴工业园浙江景兴纸业股 份有限公司707 会议室。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长朱在龙先生。 7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况： 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数为 24 人，代表公司有表决权的股份数为 186,688,191 股，约占公司有表决权股份总数的 16.5438%，其中： 1、参加现场会议的股东(或股东代理人)共计2 人，代表公司有表决权的股份数 为178,690,500 股，约占公司有表决权股份总数的15.8350%； 2、通过网络投票的股东22 人，代表公司有表决权的股份数为7,997,691 股， 约占公司有表决权股份总数的0.7087%。 出席本次股东大会的股东（或股东代理人）中，单独或合计持有公司5%以下股 份的中小投资者共23 人，代表公司有表决权的股份数为8,288,191 股，约占公司有 表决权股份总数的0.7522%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 三、提案审议及表决情况： 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议： 议案一、《关于终止实施2017 年度股权激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁 的限制性股票的议案》 赞成为185,560,191 股，占到会股东代表的有效股份数的99.3958%； 反对为1,128,000 股，占到会股东代表的有效股份数的0.6042%； 弃权为0 股，占到会股东代表的有效股份数的0.0000%。 其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资 者表决情况： 同意7,360,191 股，占到会中小股东有效股份数的86.7109%；反对1,128,000 股，占到会中小股东有效股份数13.2891%；弃权0 股，占到会中小股东有效股份数 的0.0000%。 表决结果：本议案为特别议案，已经有效表决权股份总数的2/3 以上通过。 议案二、《关于终止执行浙江景兴纸业股份有限公司 2017 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法的议案》 赞成为185,560,191 股，占到会股东代表的有效股份数的99.3958%； 反对为1,128,000 股，占到会股东代表的有效股份数的0.6042%； 弃权为0 股，占到会股东代表的有效股份数的0.0000%。 其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资 者表决情况： 同意7,360,191 股，占到会中小股东有效股份数的86.7109%；反对1,128,000 股，占到会中小股东有效股份数13.2891%；弃权0 股，占到会中小股东有效股份数 的0.0000%。 表决结果：本议案为特别议案，已经有效表决权股份总数的2/3 以上通过。 议案三、《关于修订公司章程的议案》 赞成为185,560,191 股，占到会股