深圳市英唐智能控制股份有限公司第四届监事会第十三次会议.PDFVIP

股票代码：300131 股票简称：英唐智控 公告编号：2018-163 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称 “公司”或“英唐智控”）第 四届监事会第十三次会议通知于2018 年11 月26 日以现场通知的方式送达， 公司会议室以现场表决的方式召开。会议应参与表决监事5 2018 年12 月3 日在 人，实际参与表决监事5 人。会议由监事会主席刘昂召集并主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事审议， 会议通过了以下决议： 一、审议并通过了 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 近年来，云计算、5G、物联网等行业发展势头迅猛，根据Gartner 公司的 数据，2018 年二季度中国市场服务器出货量和销售额分别同比增长37.6%和 75.9%，增速居全球首位。随着云计算基础设施的不断完善，同时5G 即将在2020 年开启商用，物联网行业，特别是消费物联网领域将获得蓬勃的发展。公司重孙 公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）作为云服务器及物联网核 心芯片的供应商，将分享两个行业快速发展的双重红利。同时，在晶圆代理分销 领域新客户的拓展将成为2019 年联合创泰业绩增长的重要动力。此外，联合创 泰围绕MTK 主控芯片的优势产品，切入工业物联网领域，后续也将分享工业物 联网行业的增长红利。联合创泰已成为英唐智控未来主要的盈利增长点。 最近两年一期，联合创泰的营业收入及净利润情况如下： 单位：万元 项目 2016 年 2017 年 2018 年1-9 月 （未经审计） 营业收入 20,388.53 184,306.97 386,401.01 营业收入增长率 - 803.97% 253.67% 净利润 -530.53 3,640.60 7,061.22 净利润增长率 786.22% 650.10% 由上表可知，最近两年一期，联合创泰的营业收入及净利润保持着高速增长。 由于收入的增长需要相应的流动资金支持，伴随高速增长的同时，营运资金不足 已成为制约英唐智控更快发展的主要因素。截至2018 年9 月30 日，公司债务 性融资余额合计239,263.60 万元，资产负债率为67.63%，2018 年前三季度财 务费用为 13,262.83 万元。在目前国内市场民营企业融资难、融资贵的背景下， 通过股权融资获取支持业务发展的流动资金支持，并改善公司的资本结构，具有 较强的必要性和迫切性。本次非公开发行股票募集资金部分用以补充公司的流动 资金，将有望打破英唐智控的增长瓶颈，加快其业绩增长的速度。 为了加快引入战略投资者并以募集资金解决更为迫切的营运资金不足问题， 实现公司业务的加速增长，增强公司的盈利能力，公司经过审慎考虑，调整了本 次非公开发行股票方案，将本次非公开发行股票募投项目变更为全部补充流动资 金及偿还银行贷款，收购深圳前海首科科技控股有限公司（以下简称“前海首科”） 60%股权及深圳市吉利通电子有限公司(以下简称“吉利通”)100%股权项目不 再作为本次非公开发行股票募投项目，由公司后续以自有资金继续推进。 本次非公开发行股票募投项目调整前后的情况如下： 方案调整前： “公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 210,000 万元，在扣除发行 费用后将投资于以下项目：