山鹰国际控股股份公司第七届董事会第十五次会议决议公告.PDFVIP

股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2018-116 债券简称：12 山鹰债 债券代码：122181 债券简称：16 山鹰债 债券代码：136369 山鹰国际控股股份公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知 于2018 年11 月9 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2018 年11 月 16 日上午以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决 董事7 人，实际参加表决董事7 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事和 高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 公