同力水泥：河南仟问律师事务所关于公司向特定对象发行股份购买新.pdfVIP

河南仟问律师事务所 关于河南同力水泥股份有限公司向特定对象 发行股份购买资产暨关联交易行为实施情况的 法 律 意 见 书 仟见字[2009]48 号 二零零九年八月 河南·郑州 仟 问 律 师 事 务 所 QIANWEN LAW FIRM 中国郑州市纬五路 43 号经纬大厦 12层(450003) 12/F，Jingwei Larg Bldg, 43Weiwu Road, Zhengzhou, China(450003) 电话（Tel）: 0371 电子邮件：E-mail:qwlss@126.com 仟见字[2009]48 号 河南仟问律师事务所 关于河南同力水泥股份有限公司向特定对象 发行股份购买资产暨关联交易行为实施情况的 法律意见书 致：河南同力水泥股份有限公司 河南仟问律师事务所接受河南同力水泥股份有限公司（简称“同力水泥”） 的委托，担任其向特定对象发行股份购买资产暨关联交易项目的专项法律顾问， 已先后就同力水泥本次发行股份购买资产事宜出具了法律意见书及相关补充法 律意见书。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规 和其他规范性文件规定， 就同力水泥本次特定对象发行股份购买资产暨关联交 易行为的实施情况出具本法律意见书。 律师声明 1、本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上 市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市 公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12号－公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》、《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》等法律法规和 其他规范性文件的规定和本所律师的理解，以本法律意见书出具日以前已经发生 或存在的事实为基础，对本次发行股份购买资产的有关实施情况进行了核查和验 证，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见 书。 2、本所律师已得到同力水泥的书面承诺：同力水泥已向本所律师提供了出 具法律意见书所必需的真实的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，并 无隐瞒、虚假、遗漏或误导之处，其中，提供材料为副本或复印件的，保证与正 本或原件一致相符；足以影响本法律意见书之一切事实均已向本所披露，绝无任 何隐瞒、虚假或重大遗漏。 3、对于法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师 依赖于有关政府部门、同力水泥或者其他有关单位出具的证明文件出具意见。 4、本法律意见书仅就同力水泥本次向特定对象发行股份购买资产暨关联交 易实施情况的法律问题发表意见，对于其他专业事项，本所律师依据其他中介机 构出具的文件，并不对