安源实业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议.PDFVIP

证券代码：600397 股票简称：安源股份 编号：2007-009 安源实业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议 暨召开 2006 年年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安源实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2007 年 3 月 19 日以传真方式通知，并于 2006 年 3 月 29 日上午 8：30 在湖南省张家界召开。本 次会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长李良仕先生主持，符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议 程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议形成如下决议： 1、审议并通过了《总经理工作报告》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过了《董事会工作报告》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案将提交2006年年度股东大会审议。 3、审议并通过了《关于 2006 年度财务决算的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案将提交2006年年度股东大会审议。 4、审议并通过了《关于 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司2006年实现净利润为1069.82万元，期末可供投资者分配利润余额为3774.29 万元，为支持公司生产经营及后续发展，同意公司 2006 年度不进行利润分配，资本公 积不转增股本。 本议案将提交2006年年度股东大会审议。 5、审议并通过了《关于 2006 年年度报告正文及摘要的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案将提交2006年年度股东大会审议。 1 6、审议并通过了《关于 2006 年度提取资产减值准备的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 按照《企业会计制度》及财政部关于印发《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计 准则有关问题解答》的通知要求，结合公司实际情况，对公司 2006 年期末资产减值准 备计提如下： （1）坏账准备 根据公司对 2006 年 12 月 31 日应收款项余额清查结果，公司期末应提坏账准备 22,530,256.29 元，年初已提 18,639,200.97 元，本期增加 3,891,055.32 元。 （2）存货跌价准备 期末应提取存货跌价准备金 1,792,373.86 元，已提取存货跌价准备金2,315,749.39 元， 本期减少 523,375.53 元。 7、审议并通过了《独立董事述职报告》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案将提交2006年年度股东大会审议。 8、审议并通过了《安源实业股份有限公司高级管理人员年薪考核办法》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 9、审议并通过了《关于公司2006 年度审计费用的议案》，其中9票赞成，0票反 对，0 票弃权。 同意公司2006年度审计费用为人民币40万元。 本议案将提交2006年年度股东大会审议。 10、审议并通过了《关于申请银行综合授信的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意公司根据日常生产经营需要，向下列银行申请融资授信： 1、向中国农业银行萍乡市安源支行申请10000万元公开统一授信（含短、中长期 贷款）。 2、向上海浦东发展银行南昌分行申请3000万元融资授信。 11、审议并通过了《关于为无锡安源汽车有限公司申请银行综合授信提供担保的 议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意公司为无锡安源汽车有限公司向深圳市商业银行营业部申请7000万元融资授 信提供连带责任