宝山钢铁股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2009-012 权证代码：580024 权证简称：宝钢 CWB1 债券代码：126016 债券简称：08宝钢债 宝山钢铁股份有限公司宝山钢铁股份有限公司 宝山钢铁股份有限公司宝山钢铁股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告第四届董事会第一次会议决议公告 第四届董事会第一次会议决议公告第四届董事会第一次会议决议公告 宝山钢铁股份有限公司 （以下称公司）于 2009 年 4 月 18 日以电 子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料 ，并于 2009 年 4 月 28 日于上海召开了公司第四届董事会第一次会议。本次董事会应 出席董事 10 名，实际出席董事 9 名，吴耀文董事因工作原因未能出 席会议 ，委托伏中哲董事代为出席表决。公司监事会 4 名监事及部分 高级管理人员列席了会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序， 会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的 决议合法有效。 本次会议由徐乐江董事长主持 ，并通过以下决议。 一、批准 《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》 董事会选举徐乐江先生为公司第四届董事会董事长 ，选举何文波 先生为公司第四届董事会副董事长。 全体董事一致通过本议案。 二、批准 《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》 董事会选举贝克伟、孙海鸣、曾璟璇、马国强为审计委员会委员 ， 其中贝克伟为委员会主任 ；选举曾璟璇、谢祖墀、吴耀文、贝克伟为 薪酬与考核委员会委员，其中曾璟璇为委员会主任 ；选举徐乐江、何 文波、马国强、伏中哲、戴志浩、吴耀文、谢祖墀为战略及风险管理 委员会委员，其中徐乐江为委员会主任。 徐乐江、何文波、马国强、伏中哲、戴志浩为董事会执行董事。 全体董事一致通过本议案。 三、批准 《关于聘任公司总经理的议案》 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2009-012 权证代码：580024 权证简称：宝钢 CWB1 债券代码：126016 债券简称：08宝钢债 董事会同意聘任马国强先生为公司总经理。 全体董事一致通过本议案。 四、批准 《关于聘任公司副总经理的议案》 董事会同意聘任赵周礼先生、李永祥先生、诸骏生先生、蒋立诚 先生、陈缨女士、楼定波先生、庞远林先生、周建峰先生为公司副总 经理。 全体董事一致通过本议案。 五、批准 《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》 董事会同意聘任陈缨女士为公司董事会秘书；聘任虞红女士为董 事会证券事务代表。 全体董事一致通过本议案。 宝山钢铁股份有限公司董事会 2009 年 4 月 29 日