江西沃格光电股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2016-020 证券代码：832766 证券简称：沃格光电 主办券商：西南证券 江西沃格光电股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开情况 江西沃格光电股份有限公司（以下简称 “公司”、“沃格光电”）第一届董事会第十 六次会议于2016 年3 月29 日上午9:30 在公司会议室召开，本次会议的通知已于2016 年3 月19 日以电话、电子邮件送达各位董事。会议应到董事7 人，实到董事7 人，会 议由董事长易伟华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过 《关于公司2015 年度总经理工作报告的议案》 议案内容：总经理在总结2015 年工作的同时，展望2016 年，提出主要精力放在 市场开拓、技术研发、生产管理以及利用资本市场优势上。此议案详情请参照《江西沃 格光电股份有限公司2015 年总经理工作报告》。 该议案无需经公司2015 年度股东大会审议通过。 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避票0 票，该议案获得通过。 （二）审议通过 《关于公司2015 年度董事会工作报告的议案》 议案内容：2015 年，公司共组织召开了4 次董事会、3 次股东大会，董事会严格 执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施，充分发挥董事会职能作用，规范运作，努 公告编号：2016-020 力提升公司治理水平。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决 程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。 此议案详情请参照《江西沃格光电股份有限公司2015 年董事会工作报告》。 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避票0 票，该议案获得通过。 本议案尚需提交公司2015 年年度股东大会审议通过。 （三）审议通过 《关于公司2015 年度独立董事述职报告的议案》 议案内容：2015 年度，各位独立董事都严格按照《公司法》、《公司章程》以及公 司独立董事工作制度等有关规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作， 维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。此议案详情请参照《江 西沃格光电股份有限公司2015 年度独立董事述职报告》。 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避票0 票，该议案获得通过。 本议案尚需提交公司2015 年年度股东大会审议通过。 （四）审议通过 《关于公司2015 年年度报告及摘要的议案》 议案内容：《2015 年年度报告》及其摘要编制和审议程序符合法律法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期 的经营管理和财务状况。此议案详情请参照公司《2015 年年度报告》全文。 本议案尚需提交公司2015 年年度股东大会审议通过。 表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避票0 票，该议案获得通过。 （五）审议通过 《关于公司2015 年度财务决算报告的议案》 议案内容：2015 年，在行业面临重大经济下行的压力、产品销售价格下降、生产 运营成本上升的严峻形势下，公司实现营业收入222,847,493.99 元， 归属于母公司所 有者的净利润34,079,053.65 元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 18,041,464.69 元。虽然公司在 2015 年整体经营情况未到达预期目标，但是公司与行 业龙头主导的洗牌，却进一步巩固了公司的市场地位，并进一步提升了公司的市场份额