杭州老板电器股份有限公司独立董事2011年度述职报告.PDFVIP

杭州老板电器股份有限公司 独立董事2011 年度述职报告 作为杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2011 年 本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深 圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规 的规定和要求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切 实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2011 年的 工作情况简要汇报如下： 一、出席会议情况 2011 年度，本着勤勉尽责的态度，公司召开的10 次董事会，本人因出国委 托马国鑫先生代为表决 1 次，其余9 次本人均亲自出席，认真仔细审阅会议议案 及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决 策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。 董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 备注 汪祥耀 10 9