山东新能泰山发电股份有限公司2018年第二次临时董事会会.PDFVIP

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2018- 034 山东新能泰山发电股份有限公司 2018 年第二次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司于2018 年4 月19 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开公司2018 年第二次临时董事会会议的通知。 2、会议于2018 年4 月20 日在公司会议室以现场表决方式召开。 3、应出席会议董事8 人，实际出席现场会议董事8 人。 4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级 管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了 《关于聘任公司总经理的议案》； 经董事长提名，聘任张彤先生为公司总经理。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，本议案获得通过。 上述提名已经公司董事会提名委员会审核同意。公司独立董事对 该议案发表了同意的独立意见，相关独立意见详见同日刊载于巨潮资 讯网（）上的《山东新能泰山发电股份有限公司 独立董事对2018 年第二次临时董事会会议有关事项的独立意见》。 - 1 - （二）审议通过了 《关于聘任副总经理的议案》； 1、经总经理张彤先生提名，聘任尚涛先生为公司副总经理。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，本议案获得通过。 2、经总经理张彤先生提名，聘任管健先生为公司副总经理。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，本议案获得通过。 上述提名已经公司董事会提名委员会审核同意。公司独立董事对 该议案发表了同意的独立意见，相关独立意见详见同日刊载于巨潮资 讯网（）上的《山东新能泰山发电股份有限公司 独立董事对2018 年第二次临时董事会会议有关事项的独立意见》。 （三）审议通过了《关于设立江苏分公司并聘任分公司负责人的 议案》； 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，本议案获得通过。 公司2017 年9 月13 日召开2017 年第五次临时董事会会议，审 议通过了《关于在南京市设立管理机构的议案》。经研究，公司拟在 南京设立山东新能泰山发电股份有限公司江苏分公司，并聘任管健为 分公司负责人。分公司主要负责加强与当地政府沟通，加快项目建设， 争取早日实现效益，为股东创造良好效益。 （四）审议通过了《关于向全资子公司宁华世纪提供委托贷款的 议案》。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，本议案获得通过。 南京宁华世纪置业有限公司（以下简称“宁华世纪”）为本公司全 资子公司，注册资本：40000 万元，经营范围：房地产开发、房产销 售、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 因宁华世纪资金紧张，为满足其项目建设及经营资金需求，本公 司决定向宁华世纪提供委托贷款，贷款金额为48,000 万元人民币，期 限一年，经三方协商后可提前归还。宁华世纪按不超过银行同期贷款现 行利率承担贷款利息 （不含相关税费）。若今后中国人民银行调整贷款 - 2 - 基准利率，该项委托贷款利率随之调整。 （五）审议通过了《关于向全资子公司宁华世纪C 地块领取预售 许可证提供担保的议案》。 表决情况：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，本议案获得通过。 公司下属全资子公司南京宁华世纪置业有限公司（以下简称： 宁华世纪）正就江山汇C 地块1、4、5 幢开盘销售向南京市房产局 申领预售许可证。中华人民共和国住房和城乡建设部《关于进一步 加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》（建 房[2010]53号）第十四条规定：“强化预售商品住房质量保证机制。 暂定资质的房地产开发企业在申请商品住房预售许可时提交的预售 方案，应当明确企业破产、解散等清算情况发生后的商品住房质量 责任承担主体，由质量责任承担主体提供担