派芬自控（上海）股份有限公司2015年第六次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2015-055 证券代码：430639 证券简称：派芬自控 主办券商：中信建投 派芬自控(上海)股份有限公司 2015 年第六次临时股东大会会议通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 2015 年第六次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2015 年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合《公司法》、 《派芬自控(上海)股份有限公司公司章程》等规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015 年12 月18 日9:30 结束时间：2015 年12 月18 日 11:30 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 4 公告编号：2015-055 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2015 年 12 月11 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.董事会秘书 云浪 3.本次会议无律师出席。 (七)会议地点：上海市杨浦区周家嘴路3255 号9F会议室 二、会议审议事项 1、 审议《关于变更会计师事务所的议案》 议案主要内容：随着公司发展需要，为更好的推进公司审计 工作的开展，另行聘请具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构。 2、 审议《关于公司处置江苏派芬资本的议案》 议案主要内容：根据公司于2015 年9 月 14 日召开的2015 年第三次临时股东大会的决议，公司需要落实并履行向哈尔滨哈 船动力技术有限责任公司（以下简称“哈船动力”）的出资约定。 3、 审议《关于公司为江苏派芬自动控制技术有限公司提供反担 保的议案》 议案主要内容：公司为江苏派芬自动控制技术有限公司提供 金额为1500 万元的反担保。 2 / 4 公告编号：2015-055 4、 审议《关于公司控股子公司上海哈船动力技术有限公司进行 贷款的议案》 议案主要内容：为了更好地开展公司控股子公司上海哈船动 力技术有限公司（以下简称“上海哈船”）的各项业务，上海哈 船向杨浦科诚小额贷款股份有限公司进行贷款。 5、 审议《关于公司与控股股东、实际控制人孙继超及股东陈海 涛签署借款协议的议案》 议案主要内容：为补充公司流动资金，满足业务需要，公司 拟与公司控股股东、实际控制人孙继超及股东陈海涛签署《借款 协议》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）法人股东的《法 人营业执照》复印件或自然人股东的身份证复印件；（2）法人股 东出具的其法定代表人身份证明函（加盖单位印章的原件）及其法 定代表人身份证复印件；（3）授权委托书（如有委托代理人出席 的情况）及代理人的身份证复印件。 (二)登记时间: 2015 年12 月17 日 9：00 - 11：00 (三)登记地点: 上海市杨浦区周家嘴路3