苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公.PDFVIP

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2018-117 苏州市世嘉科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董 事会第一次会议于2018 年 11 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议 为临时会议，应到董事5 人，实到董事5 人；根据《公司董事会议事规则》相关 规定，经与会董事一致同意，本次会议豁免提前2 日通知；本次会议的召集和召 开程序、出席人数、审议和表决程序均符合 《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 选举王娟女士担任公司第三届董事会董事长，任期三年，与第三届董事会任 期一致。 表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专业委员会委员的议案》 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专业委员会工作制 度等有关规定，选举第三届董事会各专业委员会委员及召集人情况如下： 选举独立董事占世向先生、独立董事夏海力先生、董事陈宝华先生为审计委 员会委员；审计委员会委员一致同意选举独立董事占世向先生担任召集人。 选举董事韩惠明先生、董事陈宝华先生、独立董事占世向先生为提名委员会 委员；提名委员会委员一致同意选举董事韩惠明先生担任召集人。 1 选举独立董事夏海力先生、独立董事占世向先生、董事王娟女士为薪酬与考 核委员会委员；薪酬与考核委员会委员一致同意选举独立董事夏海力先生担任召 集人。 选举董事王娟女士、董事韩惠明先生、独立董事夏海力先生为战略委员会委 员；战略委员会委员一致同意选举董事王娟女士担任召集人。 上述各专业委员会委员简历详见附件。 上述各专业委员会委员任期三年，与第三届董事会任期一致。 表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经公司董事会提名，提名委员会审查，董事会拟聘任韩惠明先生为公司总经 理，任期三年，与第三届董事会任期一致。 表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经公司总经理提名，提名委员会审查，董事会拟聘任陈宝华先生（简历详见 附件）为公司副总经理，任期三年，与第三届董事会任期一致。 经公司总经理提名，提名委员会审查，董事会拟聘任姚跃文先生（简历及联 系方式详见附件）为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任期三年，与第三 届董事会任期一致。 姚跃文先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券 事务代表资格管理办法》等有关规定。 表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 5、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》 经公司总经理提名，提名委员会审查，董事会拟聘任林波先生（简历详见附 件）为公司审计部负责人，任期三年，与第三届董事会任期一致。 表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 2 6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经公司总经理提名，提名委员会审查，董事会拟聘任康云华先生（简历及联 系方式详见附件）为公司证券事务代表，任期三年，与第三届董事会任期一致。 表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 7、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（ ）的 《关于对全资子公司增资的公告》。 表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 8、审议通过《关于对外投资成立孙公司的议案》 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网