七色光华（北京）教育科技股份有限公司第一届董事会第七次.PDFVIP

七色光华（北京）教育科技股份有限公司 公告编号：2017-001 证券代码：838468 证券简称：光华教育 主办券商：中泰证券 七色光华（北京）教育科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 七色光华（北京）教育科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事会第七次会议于 2017 年 1 月 4 日上午10：00 在公司会 议室召开，会议通知于 2016 年 12 月24 日以书面方式发出。会议 应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长刘勇先生 主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 经与会董事认真审议，以举手表决方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司北京海淀 黄庄支行申请300 万元贷款的议案》 议案内容：根据公司经营业务需要，公司拟向招商银行股份有限 公司北京海淀黄庄支行申请贷款300 万元，贷款期限为1 年。 根据 《公司章程》规定，本次贷款金额在董事会审批权限之内， 七色光华（北京）教育科技股份有限公司 公告编号：2017-001 无需通过股东大会审议。 表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司关联方为公司办理银行贷款提供担保 的议案》，并提交股东大会审议 议案内容：公司拟向招商银行股份有限公司北京海淀黄庄支行贷 款300 万元，贷款期限为1 年。由控股股东、实际控制人刘勇、李苒 及股东天津盛苒华鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提供保证担 保、股权质押担保、财产抵押担保中的一种或几种担保方式的组合， 具体内容以届时各方协商一致签订的贷款合同、担保（反担保）合同 为准。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事刘勇、李苒回避表决。 （三）审议通过《关于预计2017 公司日常性关联交易的议案》， 并提交股东大会审议 议案内容：公司预计 2017 年公司控股股东刘勇、李苒及股东天 津盛苒华鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司及子公司向银 行或第三方贷款无偿提供担保，担保总额分别不超过 500 万元，具 体担保方式、担保金额以实际发生额为准。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事刘勇、李苒回避表决。 七色光华（北京）教育科技股份有限公司 公告编号：2017-001 （四）审议通过《关于全资子公司易智盟（天津）互联网信息服 务有限公司增资的议案》 议案内容：为更好的借助互联网发展幼儿教育产业，执行公司战 略发展布局，公司拟向全资子公司易智盟（天津）互联网信息服务有 限公司增资2000 万元，用于该公司科技产品开发、市场开拓及公司 运营。增资后，易智盟（天津）互联网信息服务有限公司注册资本由 500 万元变更为2500 万元。 根据《公司章程》规定，本次投资金额在董事会审批权限之内， 无需通过股东大会审议。 表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （五）审议通过《关于提议召开公司2017 年第一次临时股东大 会的议案》 议案内容：公司拟定于2017 年1 月20 日召开公司2017 年第一 次临时股东大会，审议上述第 （二）、（三）项议案。 表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三 、备查文件 （一）《七色光华（北京）教育科技股份有限公司第一届董事会 第七次会议决议》 七色光华（北京）教育科技股份有限公司 公告编号：2017-001