华能国际电力股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公.PDFVIP

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2018-075 华能国际电力股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华能国际电力股份有限公司（“公司”或“华能国际”）董事会，于2018年12月11 日在 公司本部召开第九届董事会第十六次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2018 年12月5 日以书面形式发出。会议应出席董事12人，亲自出席和委托出席的董事12人。 曹培玺董事长、王永祥董事因其他事务未能亲自出席会议, 委托黄坚董事代为表决；林 崇董事因其他事务未能亲自出席会议, 委托米大斌董事代为表决；岳衡独立董事、刘吉 臻独立董事因其他事务未能亲自出席会议，委托徐孟洲独立董事代为表决。公司监事、 公司高级管理人员和董事会秘书列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和公司章程的有关规定。黄坚董事主持了本次会议。会议审议并一致通过了以下决 议： 一、关于选举公司董事的议案 同意提名舒印彪先生为公司第九届董事会非独立董事