厦门 - 公告.PDFVIP

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 公告编号：临2018-008 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 关于确认2017年度日常关联交易执行情况 及预计2018年度日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司日常关联交易事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。  公司日常关联交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而 对关联人形成依赖。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、经公司独立董事事前认可，公司第八届董事会第五次会议于2018年4月25日召开， 会议审议通过了《公司关于确认2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关 联交易事项的议案》。关联董事汪晓林先生、王倜傥先生、陈斌先生、梁志刚先生、蒋 中祥先生、黄晓玲女士回避表决，有表决权的五位非关联董事赞成5票，反对0票，弃权 0票。上述议案尚须提交公司2017年度股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。 2、独立董事就上述议案发表了独立意见，认为：公司2017年度执行的日常关联交 易和预计的2018年日常关联交易符合公司正常生产经营需要，关联交易定价合理、公平， 没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果 产生不良影响；董事会在上述议案表决中，采取了关联董事回避表决方式，关联交易决 策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联 交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定。 （二）2017年度日常关联交易的预计和执行情况 1、根据公司第七届董事会第十六次会议、公司2016年年度股东大会审议通过的《公司 1 关于确认2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易事项的议案》 （详见公司公告临2017-008），以及公司第八届董事会第二次会议审议通过了《公司关 于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》（详见公司公告临2017-022），公司2017 年度预计完成4.46亿元，实际完成4.06亿元,实际发生额未超过股东大会审核通过的限 额。 2、根据2016 年第一次临时股东大会审议通过的《元翔（厦门）国际航空港股份有限公 司关于与厦门翔业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易事项的公告》（详 见公司公告临2016-028），本公司及子公司存入翔业财务公司的每日最高存款余额不超 过本公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的20%，翔业财务公司向本公司及子公 司提供综合授信额度不超过人民币8 亿元。2017 年度，本公司及子公司合计在厦门翔业 集团财务有限公司的日最高存款余额为44522.64 万元，日最高贷款余额为 11000 万元， 实际发生额未超过股东大会审核通过的限额。 （三）2018 年度日常关联交易预计金额和类别 1、预计公司2018 年度发生购买材料及商品、接受劳务，销售材料及商品、提供劳务， 代收代付等日常关联交易金额为4 亿元，具体明细如下： （1）购买材料及商品、接受劳务的关联交易 单位：元币种：人民币 2018 年预计 2017 年 关联方 关联交易内容 定价原则 交易金额 交易金额 厦门翔业集团有限公司 房产及土地租赁 市场定价原则 55,000,000.00 52,992,256.15 法律事务、信息等服 厦门翔业集团有限公司