杭州回水科技股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-044 证券代码：430603 证券简称：回水科技 主办券商：国信证券 杭州回水科技股份有限公司 关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第三次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年10 月16 日9 时00 分 结束时间：2017 年10 月16 日12 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年 10 月10 日，截止2017 年 10 月10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本 公司全体股东（在当日买入证券的投资者享有此权利，在当日卖出证券的投资者 1 / 4 公告编号：2017-044 不享有此权利）；不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席 会议、参加表决，被委托人不必为本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员。 (七)会议地点：公司大会议室。 二、会议审议事项 （一）关于公司偶发性关联交易的议案； （二）关于更换会计师事务所的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；代理人参加会议 的应当持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人的持股凭证、委托人证 券账户卡办理登记手续； 2、非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、负责人 证明书或负责人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续； 3、采用现场或信函（传真）方式登记，信函请注明“股东大会”字样。 公司不受理电话登记。 (二)登记时间:2017 年10 月12 日（上午9:00-11:30；下午13:00-17:00）。 (三)登记地点: 公司董事会办公室（杭州市滨江区滨安路1180 号2 号楼一楼）。 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：刘小熙 联系电话：0571 传真：0571 邮编：310052 (二)会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代表人或代理人的食 宿、交通费用自理； (三)临时提案 2 / 4 公告编号：2017-044 临时提案需于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 （一）杭州回水科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。 杭州回水科技股份有限公司 董事会 2017 年9 月29 日 3 / 4 公告编号：2017-044 附