广东洛克流体技术股份有限公司第一届董事会第三次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-003 证券代码：871752 证券简称：洛克技术 主办券商：太平洋证券 广东洛克流体技术股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年8 月26 日，邮件通知。 2、会议召开时间：2017 年8 月28 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长柯树 6、会议主持人：柯树 1、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有 关法规、法律的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会会议 的董事共0 人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-003 （一）审议通过《2017 年半年度报告》议案 1、议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定，将 2017 年半年度报告情况 予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容 和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司半 年度的经营成果和财务状况。内容详见《广东洛克流体技术股份有限 公司2017 年半年度报告》(公告编号：2017-001) 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于追认 2017 年上半年偶发性关联交易的议案 一》 1 议案内容 2017 年上半年公司向中国银行申请流动资金贷款300 万元，由 控股股东柯树及其配偶关联方张永莉提供保证担保，控股股东柯树及 其配偶提供保证担保未经股东大会审议，现在予以追认并提交股东大 会审议。 2 议案表决结果： 公告编号：2017-003 同意票4 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3 回避表决情况： 本议案涉及关联交易，董事柯树回避表决。 4 提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于追认 2017 年上半年偶发性关联交易的议案 二》 1 议案内容 2017年上半年为满足正常经营所需资金，公司控股股东柯树向 公司拆借资金9,282,960.74元，此次拆借资金未经股东大会审议，现 在予以追认并提交股东大会审议。 2 议案表决结果： 同意票4 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3 回避表决情况： 本议案涉及关联交易，董事柯树回避表决。 4 提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于追认 2017 年上半年偶发性关联交易的议案 三》 1 议案内容 2017年上半年向关联方张永莉原参股企业重庆爱默生节能环保 工程技术有限公司销售货物为970,085.47元，此次关联方货物销售未