上海汉钟精机股份有限公司2016年度日常关联交易公告.PDFVIP

2016 年度日常关联交易公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2016-015 上海汉钟精机股份有限公司 2016 年度日常关联交易公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第九次会议于 2016 年3 月31 日以现场表决方式在公司简报室召开，会议审议通过了《2016 年度日常关联交 易议案》，公司关联董事余昱暄先生、曾文章先生、廖哲男先生、陈嘉兴先生、柯永昌先生、简 国濠先生进行了回避表决。公司独立董事对关联交易事项发表了事前核查意见以及独立意见。 本议案需提交公司2015 年度股东大会审议。 （1）台湾新汉钟与汉钟控股日常关联交易 公司2016 年1 月28 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了公司全资子公司汉钟精 机（香港）有限公司（以下简称“香港汉钟”）拟收购汉钟精机股份有限公司（以下简称“台湾 新汉钟”）92.71%股权，收购完成后，台湾新汉钟成为香港汉钟控股子公司。 2016 年度，汉钟投资控股股份有限公司（以下简称“汉钟控股”）提供土地租赁给台湾新汉 钟，汉钟控股为公司实际控股股东及实际控制人企业，交易双方存在关联关系。 该关联交易事项在香港汉钟收购台湾新汉钟事项完成，成为香港汉钟控股子公司后生效。 （2 ）本公司及浙江汉声与日立机械日常关联交易 日立机械制造（上海）有限公司（以下简称“日立机械”）为公司参股公司，公司董事总经 理柯永昌先生担任日立机械副董事长，双方存在关联关系。 1 / 10 2016 年度日常关联交易公告 2016 年度，公司拟经销日立机械生产的空气压缩机，且公司厂房及设备租赁给日立机械。 同时，浙江汉声拟销售压缩机铸件给日立机械。 （3）青岛世纪东元与韩国世纪日常关联交易 青岛世纪东元高新机电有限公司（以下简称“青岛世纪东元”）为公司控股子公司，韩国世 纪公司（Century Corporation，以下简称“韩国世纪”）为持有青岛世纪东元24%股权的股东，双 方存在关联关系。 2016 年度，青岛世纪东元拟向韩国世纪销售压缩机及零部件。 （4 ）公司与三汰包装日常关联交易 上海三汰包装材料有限公司（以下简称“三汰包装”）总经理简国濠先生为公司董事，双方 存在关联关系。 2016 年度，公司拟向三汰包装采购防锈包装材料。 （5）公司与台湾汉力日常关联交易 汉力能源科技股份有限公司（以下简称“台湾汉力”）为本公司全资子公司香港汉钟在台湾 投资的参股公司，本公司高管邱玉英女士担任台湾汉力董事，双方存在关联关系。 2016 年度，台湾汉力为本公司提供膨胀机发电能源管理技术服务。 2、预计关联交易类别和金额（单位：万元） 上年实际发生 交易 预计2016 2016 年1-3 月 关联方 交易类别 按产品或劳务细分 金额 占同类业 币别 年度金额 已交易金额 务比例 汉钟控股 租赁 接受关联人的土地租赁 新台币 1,334.00