关于召开2012年年度股东大会的公告.PDFVIP

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2013 －009 债券代码：122032 债券简称：09 隧道债 上海隧道工程股份有限公司 关于召开2012 年年度股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 本次会议不提供网络投票 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2012 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：上海隧道工程股份有限公司董事会 （三）会议召开时间：20 13 年5 月10 日上午9 ：00 （四）会议的表决方式：本次会议采取现场投票方式 （五）会议地点：上海市徐汇区东安路8 号上海青松城大酒店4 楼劲 松厅 二、 会议审议事项 1、 审议《公司2012 年度董事会工作报告》； 2 、 审议《公司2012 年度监事会工作报告》； 3、 听取独立董事2012 年度述职报告； 4 、 审议《公司2012 年度财务决算及2013 年度财务预算报告》；