人福医药集团股份公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告.PDFVIP

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2013-045 号 人福医药集团股份公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 特 别 提 示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2013 年6月7 日（星期五）上午10:00在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2013年5 月28 日（星期二）。会议应到董事九名，实到董事九名。 本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事 长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并通过了以下议案： 一、审议通过 《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订版）的议案》 公司于2012年6月29 日披露了《武汉人福医药集团股份有限公司非公开发行A股股 票预案（修订版）》（以下简称 “预案（修订版）”），全文披露于上海证券交易所 网站（ ）。公司已根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知 书》（130073号）、截至2012年12月31 日经审计的财务数据以及预案签署之后发生的 与本次交易相关的事实等，对预案 （修订版）进行了修订、补充和完善，出具《人福 医药集团股份公司非公开发行A股股票预案（二次修订版）》。具体内容详见公司同 日披露的临20 13-047号公告《人福医药集团股份公司关于非公开发行A股股票预案的 修订说明》和《人福医药集团股份公司非公开发行A股股票预案（二次修订版）》。 关联董事王学海先生、艾路明先生、张小东先生回避了对该议案的表决，其余6 名董事参与了表决。表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 二、审议通过 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的预案》 公司于2012年7月16 日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 向特定对象非公开发行股票方案进一步修订的议案》，目前公司非公开发行股票的申 1 请尚在中国证监会审核中。鉴于该议案的决议有效期将于2013年7月15 日到期，为保 证公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，公司董事会同意提请股东大会将公司 2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案进 一步修订的议案》的决议有效期延长12个月，即前述议案的有效期延长至2014年7月 15 日。 关联董事王学海先生、艾路明先生、张小东先生回避了对该议案的表决，其余6 名董事参与了表决。表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 三、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票 相关事宜的预案》 根据公司的安排，为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作，依照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定，拟提请股东大会授权董事会办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，包 括但不限于： 1、授权董事会根据项目实施进度的需要，在本次非公开发行股票募集资金到位 之前以自筹资金或银行贷款先行投入，并在募集资金到位之后予以偿还； 2 、授权公司董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会 的决议，制定、修改、实施公司本次非公开发行股票的具体方案，并全权负责办理和 决定本次非公开发行股票的有关事项，包括但不限于发行时机、发行时间、发行数量 和募集资金规模、发行价格的选择、发行对象的选择、募集资金专项存储账户等与本 次非公开发行A股股票方案有关的其他一切事项； 3、授权董事会办理本次非公开发行股票的申请事宜，包括但不限于决定或聘请 参与本次非公开发行股票发行的保荐人（主承销商）、律师事务所等中介机构，根据 证券监管部门的要求修改、补充、签署、递交、呈报本次非公开发行股票发行的申报 材料等； 4 、授权董事会签署与本次非公开发行股票相关的及募集资金投资项目运行过程 中的重大合同和重要文件，包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关 的增资协议、合作协议、保