邦讯技术股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大.PDFVIP

证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2018-074 邦讯技术股份有限公司 关于召开2018 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018 年度第一次临时股东大会。 2、会议的召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第十七次会 议审议通过《关于召开2018 年度第一次临时股东大会的议案》，本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2018 年7 月25 日(星期三)下午15:00。 网络投票时间为：2018 年7 月24 日至2018 年7 月25 日，其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年7 月25 日上午9:30 至 11:30，下午13:00 至 15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年7 月24 日下午