兰州民百（集团）股份有限公司第五届董事会第八次会议决议.PDF

股票代码：600738 股票简称：兰州民百 编号：临 2007-028 兰州民百（集团）股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 暨关于召开 2007 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 兰州民百（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事 会第八次会议于 2007 年 9 月 13 日上午 10 时在亚欧商厦九楼会议室 召开。本次会议应到董事9 人，实到董事6 人，独立董事陈勇先生、 郭晓晖先生、何美云女士均以通讯的方式参加本次会议并行使表决 权，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长洪 涛女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议一致审议通过了以下决议： 一、审议通过了《公司在本次专项治理活动中修订和制定的规章 制度》的议案。 公司为了更好的完成专项治理工作，提升公司法人治理结构，公 司对现有