常州千红生化制药股份有限公司2012年度内部控制自我评价.PDFVIP

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2013-011 常州千红生化制药股份有限公司 2012年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促 进公司规范运作和健康持续发展，保护投资者合法权益，保证企业经营管理合法 合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进公司实现 发展战略，公司依据《企业内部控制基本规范》、《关于做好上市公司 2012 年年 度报告披露工作的通知》及深圳证券交易所有关规定及要求，公司董事会组织公 司相关人员对企业的内部控制设计与运行情况进行全面检查与评估，出具了2012 年度公司内部控制自我评价报告如下： 一、建立内部控制的目的和遵循的原则 （一）内部控制的目标 1、建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、 执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现； 2 、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动 的健康运行； 3、避免或降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠