深圳市朗科智能电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决.PDFVIP

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2018-065 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称 “公司”）经2018 年第三次 临时股东大会选举产生第三届董事会成员，经全体董事同意豁免会议通知时间要 求，第三届董事会第一次会议通知于2018 年 10 月12 日股东大会取得表决结果 后，以现场通知的形式送达至全体董事。会议于2018 年 10 月12 日在公司会议 室以现场表决方式召开。本次会议由全体董事推选陈静女士主持，会议应出席董 事九名，实际出席董事九名，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。与会董事对本次会议审议的全部 议案和审议事项逐项认真审议，并表决通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》