海南京粮控股股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东.PDFVIP

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮B 公告编号：2018-066 海南京粮控股股份有限公司 关于召开2018 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议 决议，定于2018 年12 月13 日召开公司2018 年第五次临时股东大会。现将有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2018 年12 月13 日 （星期四）下午14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年12 月13 日上午9:30—11:30、下午13：00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票