浙江大立科技股份有限公司2008年度内部控制的自我评价报告.PDFVIP

浙江大立科技股份有限公司2008年度 内部控制的自我评价报告 按照深圳证券交易所《关于做好中小企业板上市公司2008年年度报告工作的 通知》要求，我们依据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《企业内部 控制基本规范》等规定，对浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）目前的内部控制制度进行了全面深入的检查，在查阅了公司的各项管理 制度，了解了公司在内部控制方面所做工作的基础上，对本公司的内控制度特别 是与财务报告和信息披露有关的内部控制进行评价并出具此报告。 一、公司基本情况 浙江大立科技股份有限公司系经浙江省人民政府2005年10月10日浙政股 [2005]59号文件批准，由浙江大立科技有限公司整体变更设立，2005年11月7 日，在浙江省工商行政管理局办理登记注册手续，领取了注册号为 3300001008013的企业法人营业执照。公司设立时注册资本为人民币6,000万元， 折合股本6,000万股。 2006年5月30日，公司决议股本由6,000万元增加至6,250万元，新增股 本 250 万元由广发证券股份有限公司和自然人赵英出资