深圳市汇川技术股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告.PDFVIP

2012年度内部控制自我评价报告 深圳市汇川技术股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告 深圳市汇川技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》（以下简称 “《基本规范》”）及其配套指 引、 《企业内部控制评价指引》（以下简称“《评价指引》”）的规定和要求， 结合深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称 “公司”）《内部控制制度》和《内 部控制评价制度》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司内部 控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并保证所披露的信息真实、准确与完整。 公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制；监事会对董事会建立与实施 内部控制进行监督；经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内 部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二