青海盐湖工业股份有限公司六届董事会第二十一次会议决议公告.pdf

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2016-060 青海盐湖工业股份有限公司 六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青海盐湖工业股份有限公司六届董事会第二十一次会议通知于 2016 年 10 月17 日以电子邮件及传真方式发出，本次会议于2016 年10 月27 日以通讯方式 召开，会议应到董事10 人，亲自参会董事10 人，会议召开符合《公司法》、《公 司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案： 1、审议公司2016 年第三季度报告全文及正文的议案 《2016 年第三季度报告全文》刊载于 2016 年 10 月 28 日巨潮资讯网 （ ）上，《2016 年第三季度报告正文》刊载于2016 年10 月28 日《证券时报》及巨潮资讯网（ ） 上。 表决情况：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 表决结果:此议案审议通过 2 、关于修改《公司章程》的议案 因公司《公司章程》经营范围中的相关产品是基于综合利用项目建设未来 拟生产产品而添加，目前部分产品还尚未生产或产品工艺路线调整而不再生产。 根据工商部门的要求及公司实际生产经营需要对经营范围进行梳理，拟将液氧、 液氮、液氩、 镁[片状、带状或条状]、电石、液化石油气、粗苯、煤焦油、偶 氮二甲酰胺、硫化碱、丁烷、戊烷、硫磺、丙烷、金属锂、氢氧化锂等产品从 经营范围中除去，待以后根据经营的需要再添加，修订前后的情况如下: 序 修改条 修订前内容 修订后内容 号 款 公司经营范围是：氢氧化钾、甲醇、盐酸、 公司经营范围是：氢氧化钾、甲醇、盐酸、 第十三 硫酸、液氨、液氯、次氯酸钠、液氧、液 硫酸、次氯酸钠、煤焦油、氢氧化钠、乌 1 氮、液氩、镁[片状、带状或条状]、电石、 洛托品、硝酸钾的销售，氯化钾（化肥）、 条 液化石油气、粗苯、煤焦油、偶氮二甲酰 硫酸钾、碳酸钾、金属镁、氯化镁、氧化 胺、乌洛托品、硫化碱、氢氧化钠、硝酸 镁、氢氧化镁、纯碱、PVC 、合成氨、尿 钾、丁烷、戊烷、硫磺、丙烷、金属锂、 素、氯化铵、氯化锂、碳酸锂、钠浮选药 氢氧化锂的销售（许可证有效期至2016 剂、ADC 发泡剂、光卤石、低钠光卤石、 年11 月26 日）；氯化钾（化肥）、硫酸钾、 联二脲、甲醇、次氯酸钠以及塑料编织品 碳酸钾、金属镁、氯化镁、氧化镁、氢氧 的制造和销售（国家有关专项规定的除 化镁、纯碱、PVC 、合成氨、尿素、氯化 外）；钾盐露天开采；建设监理、设备安 铵、氯化锂、碳酸锂、钠浮选药剂、ADC 装工程施工（不含特种设备），出口自产 发泡剂、乌洛托品、光卤石、低钠光卤石、 的化学品（不含危险化学品），进口本企 联二脲、甲醇、次氯酸钠以及塑料编织品 业生产、科研所需要的原材料、机电设备、 的制造和销售（国家有关专项规定的除 仪器仪表及零配件；酒店和物业管理；百 外）；钾盐露天开采；建设监理、设备安 货、针纺织品、五金交电、化工产品（不 装工程施工（不含特种设备），出口自产 含危险化学品）、日用杂货、仓储、计算 的化学品（不含危险化学品），进口本企 机系统工程建设、软件开发、硬件销售、 业生产、科研所需要的原材料、机电设备、 维护、计算机耗材销售、技术培训、有色 仪器仪表及零配件；酒店和物业管理；百 金属、建材、钢材的销售、房屋租赁、劳 货、针纺织品、五金交电、化工产品（不 务服务；危险货物运输八类（许可证有效 含危险化学品）、日用杂货、仓储、计算 期