深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司内部控制自我评价.PDFVIP

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 内部控制自我评价报告 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政 部等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和深交所《上市公司内部控制指 引》的要求，对公司 2008 年度内部控制活动从五个方面进行自我评估，现报告 如下： 一、公司内部控制综述 2008 年，本公司在董事会和管理层的努力下，根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，基本建立了一套较为 完整的内部控制体系。一是健全法人治理结构，规范了股东会、董事会、监事会、 经营班子的运作。2008年，公司在往年规范治理活动的基础上，结合2007年底 证监局的巡检工作，进一步解决了“三会”运作存在的一些体制性问题，修订了 公司章程，强化了财务管理和会计核算，董事会设立了审计委员会、战略委员会、 薪酬与考核委员会、提名委员会等工作机构，形成了公司治理中以董事会为核心 的规范运作机制。二是结合房地产开发行业及公司自身实际制定实施了管控体系 和业务流程，对公司生产经营、投资管理、风险控制、信息披露的各个环节进行 了全面的规范和优化，内部控制得到有效执行。 二、内部环境 1、公司治理情况