SST天发-第七届董事会第二十一次会议决议公告20100721.pdfVIP

证券代码：000670 证券简称：S*ST 天发 公告编号：2010-014 舜元地产发展股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2010 年7 月10 以电话、传真方式通知全体董事、监事及 高级管理人员，定于2010 年7 月20 日在上海市长宁区江苏路 398 号 舜元企业发展大厦 29 楼会议室召开第七届董事会第二十一次会议。 本次会议于2010 年7 月20 日召开，会议应到董事9 名，实到董事9 名。本次会议由董事长陈炎表先生主持。会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、审议《2010 年半年度报告及摘要》； 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权0 票。 二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。 公司第七届董事会任期于2010年7月17日届满，根据《公司法》、 《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有 关规定，董事会提名陈炎表、史浩樑、罗兴龙、李国来、唐忠民、艾 有关、黄鼎业、顾锋、潘飞等9 人为公司第八届董事会董事候选人， 其中黄鼎业、顾锋、潘飞为独立董事候选人。董事候选人简历见附件。 独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无 异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照 法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认 真履行董事职务。 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见指定信息 披露网站巨潮资讯网（）。 独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮 资讯网（）。 三、审议《关于控股子公司长兴萧然房地产开发有限公司向中国 工商银行股份有限公司长兴支行申请额度不超过 7000 万元贷款并以 其资产抵押的议案》。 经审议，同意公司控股子公司长兴萧然房地产开发有限公司向中 国工商银行股份有限公司长兴支行申请额度不超过 7000 万元的 资金贷款，期限三年，自实际提款日起算（分次提款的，自首次提款 日起算），实际提款日以借据为准。 同意该笔贷款以其位于浙江省长兴县雉城镇皇家湾土地使用权 (长土国用(2009))作为抵押，抵押物认定价值为10323 万元，期限为抵押合同生效之日起至本次贷款全部归还为止。 详细内容请参见 《舜元地产发展股份有限公司关于控股子公司抵 押贷款的公告》。 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 四、审议《关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案》。 公司董事会提议于 2010 年 8 月 17 日上午 10 时在上海市长宁区 江苏路 398 号舜元企发大厦 5 楼会议中心 1 号会议室召开 2010 年第 一次临时股东大会，审议本次董事会通过的需提交股东大会审议之议 案，会议具体事项见舜元地产发展股份有限公司关于召开 2010 年第 一次临时股东大会的通知。 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权0 票。 特此公告 舜元地产发展股份有限公司董事会 2010 年7 月20 日 第八届董事会董事候选人简历： 陈炎表，男，47 岁，汉族，中共党员，大学本科学历，拥有澳 大利亚南昆大学MBA 工商管理硕士学位。曾任浙江舜杰集团股份有限 公司董事长；现任上海舜元企业投资发展有限公司董事，上海舜元建 设（集团）有限公司董事长，上海舜元置业有限公司董事长、总经理， 舜元地产发展股份有限公司董事长。 陈炎表为本公司实际控制人。截止本公告日持有本公司流通股0