福建实达集团股份有限公司2011舒适年年度股东大会会议资料.docVIP

福建实达集团股份有限公司2011年年度股东大会会议资料 材料一：会议议程1、会议时间：2012 年 5 月 11 日（星期五）上午 9：30 时；2、会议地点：福建省福州市洪山园路 68 号招标大厦 A 座 6 楼号会议室。3、会议议程：（1）宣布股东大会议程；（2）宣布股东大会议案表决办法；（3）宣布股东大会唱票人、计票人、监票人名单；（4）审议公司《2011 年董事会工作报告》；（5）审议公司《2011 年监事会工作报告》；（6）审议公司《2011 年度财务决算报告》；（7）审议公司《2011 年度利润分配方案》；（8）审议公司雷波涛、潘敏、李建辉三位独立董事的述职报告；（9）审议公司《2011 年年度报告》及摘要；（10）审议关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司 2012 年审计机构的议案；（11）审议关于公司向商业银行申请 2012 年综合授信额度的议案；（12）审议关于和福建实达电脑设备有限公司互保的议案；（13）报告出席会议的股东代表情况；（14）投票表决；（15）见证律师发表法律意见；（16）会议结束。材料二：福建实达集团股份有限公司2011 年年度股东大会议案表决办法说明各位股东：根据公司章程及股东大会议事规则的有关规定，本次股东大会议案表决将采取记名投票方式进行表决，议案以超过代表出席会议股