百年人寿保险股份有限公司2018年度股东大会决议.PDFVIP

百年人寿保险股份有限公司 2018年度股东大会决议 百年人寿保险股份有限公司 （以下简称 “公司”）2018 年度股东大会于2018年4月13 日在大连国际金融会议中心 召开。公司全体股东单位参会，表决的股东单位代表股份 77.948亿股，占公司总股本的100%，符合 《中华人民共和 国公司法》和公司章程的规定。会议经过投票表决，通过了 如下决议： 一、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。同 意公司2017年度董事会工作报告，同意其附件 《公司2017 年度董事尽职评价报告》和 《公司2017年度独立董事尽职 评价报告》。 表决结果如下：同意股东所持股份77.948亿股，反对 股东所持股份0股，弃权股东所持股份0股，同意股东所持 股份占参加本次会议表决的所有股东所持股份总数的100%。 二、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。同 意公司2017年度监事会工作报告，同意其附件 《公司2017 年度监事尽职评价报告》。 表决结果如下：同意股东所持股份77.948亿股，反对 股东所持股份0股，弃权股东所持股份0股，同意股东所持 股份占参加本次会议表决的所有股东所持股份总数的100%。 三、审议通过了 《公司2017年度财务决算报告》。 表决结果如下：同意股东所持股份77.948亿股，反对 1 股东所持股份0股，弃权股东所持股份0股，同意股东所持 股份占参加本次会议表决的所有股东所持股份总数的100%。 四、审议通过了 《公司2018年度财务预算方案》。 表决结果如下：同意股东所持股份77.948亿股，反对 股东所持股份0股，弃权股东所持股份0股，同意股东所持 股份占参加本次会议表决的所有股东所持股份总数的100%。 五、审议通过了 《关于公司增资扩股方案的议案》。同 意公司增资扩股方案，本次增资扩股采用引进新股东为主的 方式进行，单一新股东持股8.5亿股 （具体可根据实际出资 调整），增资价格为每股2.85元人民币，新增发股份15-20 亿股左右，融资规模40-70亿元人民币。公司原股东按照同 股同权的原则，在同等条件下可以参与此次增资扩股。注资 时间为2018年4 月30 日，验资结束后上报监管审批。其他 事宜授权董事长在股东大会审议通过的方案原则下进行操 作。最终变更的注册资本、股东及股权结构以实际出资和银 保监会批准为准。方案有效期为一年，自本次股东大会通过 之日计算。 表决结果如下：同意股东所持股份77.948亿股，反对 股东所持股份0股，弃权股东所持股份0股，同意股东所持 股份占参加本次会议表决的所有股东所持股份总数的100%。 六、审议通过了 《关于公司章程修正案的议案》。 表决结果如下：同意股东所持股份77.948亿股，反对 股东所持股份0股，弃权股东所持股份0股，同意股东所持 股份占参加本次会议表决的所有股东所持股份总数的100%。 七、审议通过了 《关于公司2017年度关联交易情况和 2 关联交易管理制度执行情况的议案》。同意公司2017年度关 联交易情况和关联交易管理制度执行情况，同意其附件公司 2017年关联交易审计报告。 表决结果如下：同意股东所持股份77.948亿股，反对 股东所持股份0股，弃权股东所持股份0股，同意股东所持 股份占参加本次会议表决的所有股东所持股份总数的100%。 八、审议通过了 《关于公司董事变更的议案》。同意纪 铁民同志辞去百年人寿保险股份有限公司第三届董事会非 执行董事职务；同意补选吴晓黎同志担任公司第三届董事会 非执行董事，任期至第三届董事会任期届满为止。吴晓黎同 志任职资格还需报银保监会核准。 表决结果如下：同意股东所持股份77.948亿股，反对 股东所持股份0股，弃权股东所持股份0股，同意股东所持 股份占参加本次会议表决的所有股东所持股份总数的100%。 九、审议通过了 《关于贾文军辞去公司监事职务的议 案》。同意贾文军同志辞去百年人寿保险股份有限公司第三 届监事会监事职务。 表决结果如下：同意股东所持股份77.948亿股，反对 股东所持股份0股，弃权股东所持股份0股，同意股东所持 股份