二届二十次董事会会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600895 证券简称：张江高科 编号：临2005-002 上海张江高科技园区开发股份有限公司 二届二十次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海张江高科技园区开发股份有限公司第二届董事会第二十次 会议于2005 年3 月31 日在上海国际贵都大饭店二楼会议室召开。本 次会议通知于2005 年3 月21 日以专人送达方式发出。会议应到董事 6 名，实到董事6 名，符合公司法和公司章程的规定。会议由陈剑波 董事长主持。经与会董事认真审议，会议表决通过了如下议案： 1、2004 年年度报告 2、2004 年度董事会报告 3、2004 年度财务决算及2005 年财务预算报告 4、2004 年度利润分配预案 经上海立信长江会计师事务所审计，2004 年度公司实现税后利润 17783 万元，按《公司法》和《公司章程》的规定，母公司提取10％法定盈余公积1803 万元，提取10％法定公益金1803 万元，当年净利润尚余14177 万元，加上年初 未分配利润28479 万元，加上本年度转回的盈余公积16 万元