广东荻赛尔机械铸造股份有限公司第四届董事会第十三次会议.PDFVIP

公告编号：2018-006 证券代码：870317 证券简称：荻赛尔 主办券商：安信证券 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年4 月11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.会议召集人：董事长蔡惠明 5.会议主持人：董事长蔡惠明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 本次会议应出席董事5 人，实际出席董事5 人，公司全体监事， 高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 1、审议通过 《关于2017 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意票数为5 票，反