中航三鑫股份有限公司关于董事会换届选举的公告.PDFVIP

证劵代码：002163 证劵简称：中航三鑫 公告编号：2010-043 中航三鑫股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 中航三鑫股份有限公司( 以下简称“本公司”)第三届董事会任期届满。为了顺 利完成董事会的换届选举( 以下简称“本次换届选举”)，本公司董事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中航三鑫股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，现将第四届董事会的组成、董事候选人的推 荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第四届董事会的组成 按照《公司章程》的规定，第四届董事会将由九名董事组成，其中独立董 事 3 名，董事任期自本公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、董事候选人的推荐(董事候选人推荐书样本见附件) 1、非独立董事候选人的推荐 本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司 5% 以上 股份的股东可向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会