仲琦科技股份有限公司董事会议事规範.PDFVIP

仲琦科技股份有限公司 董事會議事規範 第一條 為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依「公 開發行公司董事會議事辦法」訂定本規範，以資遵循。 第二條 本公司董事會之主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應 遵循事項，應依本規範之規定辦理。 第三條 本公司董事會每季召集一次。 本公司董事會之召集，應載明事由、時間、地點，並於開會七日前通知各董事， 但遇有緊急情事時，得隨時召集之。 前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。 董事會召開之地點與時間，應於本公司所在地及辦公時間或便於董事出席且適 合董事會召開之地點及時間為之。 本規範第十一條討論事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中 列舉，不得以臨時動議提出。 本公司董事會指定辦理議事事務單位為財務處。 議事單位應擬訂董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併 寄送。 董事如認為會議資料不充分，得向議事事務單位請求