力帆实业（力帆实业（集团）.PDFVIP

证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临2011-037 力帆实业力帆实业 （集团（集团）股份有限公司）股份有限公司 力帆实业力帆实业 （（集团集团））股份有限公司股份有限公司 关于关于 “加强上市公司治理专项活动“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划的公告”自查报告及整改计划的公告 关于关于 ““加强上市公司治理专项活动加强上市公司治理专项活动””自查报告及整改计划的公告自查报告及整改计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据中国证监会 《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证 监公司字[2007]28 号）以及中国证监会重庆监管局（以下简称 “重庆证监局”）《关 于做好重庆上市公司治理专项活动有关工作的通知》（渝证监发[2007]103 号）的精 神，力帆实业 （集团）股份有限公司 （以下简称“公司”）对照自查事项，依据 《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等有关法律、法 规，以及 《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会 议事规则》等内部规章制度，在 2011 年 3 月初全面开展公司治理、内控制度完善及 执行情况的自查，自查期间同时接受了重庆证监局的检查，在 2011 年 6 月 14 日收 到重庆证监局下发的 《关于力帆实业（集团）股份有限公司现场检查的监管意见函》 （渝证监市函[2011]68 号，以下简称 《意见函》）。公司董事、监事、高级管理人员 就此次 自查中发现的问题及重庆证监局检查发现的待整改事项召开了专项会议，结 合《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及 《公司章程》等内部规章制度，逐条 对自查中发现的问题及《意见函》中的问题进行了讨论学习，提出整改措施，现将 自查中发现的问题、重庆证监局现场检查发现的问题及整改计划报告如下： 一、一、自查中发现的自查中发现的问题及整改计划问题及整改计划 一一、、自查中发现的自查中发现的问题及整改计划问题及整改计划 经过自查，公司在治理方面存在有待改进的问题主要有： （一（一））董事会各专门委员会的作用有待进一步发挥董事会各专门委员会的作用有待进一步发挥 （（一一））董事会各专门委员会的作用有待进一步发挥董事会各专门委员会的作用有待进一步发挥 整改措施整改措施：公司董事会设立了战略： 、提名、审计、薪酬与考核 4 个专门委员会， 整改措施整改措施：： 制定了各专门委员会的工作细则。各专门委员会对公司重大决策事项，战略规划、 内部控制体系以及薪酬与考核体系方面都发挥了积极的作用，但是随着公司的壮大 发展，对公司董事会的决策机制有了更高的要求，这就需要各专门委员会进一步充 1 分发挥其作用，以提高公司科学的决策能力。 整改时间整改时间：持续： 整改时间整改时间：： 整改责任人整改责任人：董事长： 尹明善；董事会秘书 汤晓东 整改责任人整改责任人：： （二（二））对董事对董事、监事和高级管理人员的培训需要进一步加强、监事和高级管理人员的培训需要进一步加强 （（二二））对董事对董事、、监事和高级管理人员的培训需要进一步加强监事和高级管理人员的培训需要进一步加强 整改措施整改措施：随着证券市场的不断发展： ，证券监管法律、法规等规范性文件的不 整改措施整改措施：： 断完善，公司需要及时组织董事、监事和高级管理人员学习各项新颁布和修订的法 律、法规，同时将进一步提高董事、监事和高级管理人员的自律意识和工作的规范 性，不断促进公司董事、监事和高级管理人员忠实、勤勉、尽责地履行职责。 整改时间整改时间：持续： 整改时间整改时间：： 整改责任人整改责任人：董事会秘书： 汤晓东 整改责任人整改责任人：：