洛阳玻璃股份有限公司2011年度内部控制评价报告.PDFVIP

洛阳玻璃股份有限公司洛阳玻璃股份有限公司 洛阳玻璃股份有限公司洛阳玻璃股份有限公司 年度内部控制评价报告年度内部控制评价报告 年度内部控制评价报告年度内部控制评价报告 董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 洛阳玻璃股份有限公司全体股东： 洛阳玻璃股份有限公司董事会 （以下简称“董事会”）对建立和维护充分的财 务报告相关内部控制制度负责。 财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大 错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。 董事会已按照 《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了 评价，并认为其在 2011 年 12 月 31 日（基准日）有效。 我公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制重大缺 陷。 我公司聘请的大信会计师事务有限公司已对公司财务报告相关内部控制的有效 性进行了