反洗钱考试习题.doc

word文档 可自由复制编辑 反洗钱习题 一、单选题 (说明:选择一项正确的答案) 1、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（ ； ； ； ）起施行。 A、2007年7月1日 B、2007年3月1日 C、2007年1月1日 D、2006年11月1日 正确答案为：B -------------------------------------------------------------------------------- 2、中国反洗钱监测分析中心是我国的（ ； ； ； ） A、FBA B、CFU C、FIU D、I