河北建投能源投资股份有限公司2013年度内部控制评价报告.PDFVIP

2013 年度内部控制评价报告 河北建投能源投资股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告 河北建投能源投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2013 年 12 月31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其 有效性是公司董事会的责任。 公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制；监事会对董事会建立与实施内 部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营合法合规、维护资产安全、保证财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公