松和工业股份有限公司董事会议事錄.PDFVIP

松和工業股份有限公司董事會議事錄 時 間：中華民國一○七年三月十六日星期五上午十時三十分 地 點：南投市南崗三路六十一號本公司會議室 出 席：董 事 2人(林廷芳 李金南) 獨立董事2人(許惠祐 黃崇禧) 列 席：監察人 2人(洪信圭 劉燕玉) 稽核人員代理人:李德盛課長 主 席：林廷芳 記 錄：吳蕙如 議程： 壹、宣佈開會：開會已達法定人數，正式開會。 貳、主席致詞： 叁、報告事項： 一、 上次會議記錄及執行情形：略 二、 重要財務業務報告：略 三、 內部稽核業務報告：略 四、 其他重要報告事項： IFRS 16「租賃」公司自行評估及導入計畫執行情形報告。(詳附件一) 肆、討論事項： 一、上次會議保留之討論事項：無。 二、本次會議討論事項： 第一案：本公司簽證會計師之獨 立性及適任性評估，提請 討論。 說 明：1.本公司一 ○六年度財報之查核簽證工作由安永聯合會計師事務所陳 明宏會計師及凃清淵會計師承辦。 2.依據『上市上櫃公司治理實務守則』第二十九條第三項之規定，本 公司應每年至少一次評估聘任會計師之獨立性及適任性。依此規 定，本公司參照中華民國會計師職業道德規範公報第十號「正直、 公正客觀及獨立性」制定之評估項目審酌本公司委任之簽證會計師 之獨立性及適任性。評估表及會計師 出具之獨立性聲明書(詳附件 二) 。 3.經評估二位會計師獨立性及適任性均符合規定。 決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 1070316 董事會議事錄.doc - 1 - 第二案：本公司「董事會績效評估」案，提請 討論。 說 明：1. 依 據本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」針對董事會成員及董 事會進行績效評估，106年度董事會績效考核自評問卷及董事成員自我 考核自評問卷，經回收統計評分如附件三及附件四。 2. 整體董事會績效依法有效運作 。 決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 第三案：106 年度「內部控制制度聲明書」案，提請 討論。 說 明﹕依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定完成 106年度內部控制制 度自我檢查作業，擬依其結果出具本公司內部控制制度之設計及執行均有效之106 年度「內部控制制度聲明書」如附件五。 決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 第四案：106 年度員工及董監酬勞分派情形案，提請 討論。 說 明：1、依本公司章程第廿五條「本公司年度如有獲利(即稅前利益扣除分派員 工酬勞、董事監察人酬勞前之利益)，應提撥1%為員工酬勞及不高於 4%為董事監察人酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額」。 2、經第三屆第2次薪酬委員會建議，擬提列106年度員工酬勞1%計新台 幣2,642,491元及董監酬勞2.2%計新台幣5,935,397元，均以現金方 式發放。員工酬勞與原提列新台幣2,612,189元差異數為新台幣 30,302元計入107年度損益；董監酬勞與