中国东方航空股份有限公司董事会秘书工作制度.PDFVIP

中国东方航空股份有限公司董事会秘书工作制度 (2011年4月27 日第六届董事会2011年第3次例会审议通过) （2016年4月28 日第七届董事会2016年第3次例会审议修订) 第一章 总则 第一条 为提高中国东方航空股份有限公司(“公司”)的公司治理水平，促 进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，明确董事会秘书的职权，根据《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 “上交所上市规 则”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“联交所上市规则”）、 《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和其他规范性文件 以及 《公司章程》的规定，制订本制度。本制度所称的“董事会秘书”与香港联 交所上市规则所定义的 “公司秘书”一致。 第二条 根据 《公司法》和 《公司章程》的规定,公司设董事会秘书一名，董 事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责, 承担法律法规及《公司章 程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报 酬。董事会秘书应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所、香港联交所和纽约证券交易 所 （以下合称 “