powerpointpresentation东兴期货.pptxVIP

反洗钱基础知识培训 合规稽核部7月 牛牛文库文档分享目录洗钱的定义及表现形式大额交易的识别和报送可疑交易的识别和报送反洗钱工作的日常要求反洗钱工作机构的设立非现场监管报表的报送客户身份识别客户风险等级划分反洗钱宣传反洗钱培训可疑交易的识别和报送 牛牛文库文档分享洗钱的定义及表现形式何为“洗钱”？概念的由来 上世纪20年代，美国芝加哥黑手党为掩盖有组织犯罪所得，开立洗衣店，并将非法所得混入洗衣店正常收入一起进行报税，扣缴税款后，非法所得就成了“合法收入” 。 牛牛文库文档分享洗钱的定义及表现形式表现形式把“黑钱”洗成“白钱”将非法所得转变为“合法财产”的过程。把“白钱”洗成“黑钱”将合法的钱转化为犯罪活动的资金来源。 牛牛文库文档分享洗钱行为刑法化洗钱行为刑法化刑法191条：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金帐户的； （二）协助将财产转换为现金或者金融票据、有价证券的； （三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的； （四