四川科伦药业股份有限公司有关回购股份报告书.PDFVIP

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2017-031 四川科伦药业股份有限公司 关于回购股份的报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次回购股份事项所涉议案 《关于回购公司股份的预案》已经2017年4月21 日召开的四川科伦药业股份有限公司2016年度股东大会审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 回购社会公众股份管理办法（试行）》 （简称“《回购办法》”）、《关于上市 公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（简称“《集中竞价方式补充规 定》”）及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引》 （简称“《集中竞价方式回购指引》”）的相关规定，四川科伦药业股份有限公 司（以下简称 “公司”）制订了回购股份的方案，具体内容如下： 一、回购股份的目的和用途 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员的积极性，有效地将股东利益、 公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密的合力推进公司的长远 发展，本次回购的股份用作股权激励计划，具体授权董事会依据有关法律法规 决定。 二、回购股份的方式 通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易、大宗交易或其他监管允 许的方式回购公司股份。 三、回购股份的价格或价格区间、定价原则 为保护投资者利益，结合近期公司股价，回购股份的价格为不超过股价人 民币 20 元/股。在本次回购自董事会通过之日起至回购完成前，如公司实施 派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项， 自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应 调整回购价格上限。 四、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 回购股份的种类：公司A 股； 回购股份的数量：在回购资金总额不超过人民币 1 亿元、回购价格不超 过人民币20 元/股的条件下，若全额回购，预计可回购股份不少于 500 万股， 占本公司目前总股本的比例不低于0.3472% 。具体回购股份的数量以回购期满 时实际回购的股份数量为准。 五、拟用于回购的资金总额及资金来源 回购资金总额不超过人民币1 亿元。资金来源为公司自有资金。 六、回购股份的期限 本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日 起不超过十个月。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购 方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。 公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做 出回购决策并予以实施。 七、预计回购后公司股权的变动情况 在回购资金总额不超过人民币 1 亿元、回购 A 股股份价格不高于人民币 20 元/股的条件下，假设本次回购 5,000,000 股股票，则回购完成后公司股本 结构变化情况如下： 回购前 回购后 项目 股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例 有限售条件股份 411,190,975 28.55% 416,151,925 28.90% 无限售条件股份 1,028,809,025 71.45% 1,023,848,075 71.10% 总股本 1,440,000,000 100% 1,440,000,000 100% 八、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分 析 目前公司各大项目进展顺利，经营情况良好。截至 2016 年 12 月31 日， 公司总资产为234.10 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 113.30 亿元。2016 年，公司实现归属上市公司股东的净利润为 5.8