天津民祥生物医药股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2018-047 证券代码：834738 证券简称：民祥医药 主办券商：东海证券 天津民祥生物医药股份有限公司 关于召开2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019 年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《天津民祥生物医药股 份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019 年1 月2 日09 时30 分。 预计会期0.5 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年 12 月28 日，股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东 可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 1 公告编号：2018-047 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 天津市津南区双港工业园区鑫港三号路港鑫路10 号公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于预计2019 年度日常性关联交易的议案》 公司及全资子公司拟在2019 年度向银行申请授信或贷款、办理融资租赁等， 总金额不超过人民币4 亿元。公司实际控制人刘万里及配偶尹春杰，控股股东天 津凯尔翎集团有限公司，全资子公司天津民祥医药销售有限公司、天津民祥药业 有限公司、天津泰士康医疗科技有限公司及公司董事兼财务总监朱有建等关联方 为公司上述贷款提供担保或反担保，包括但不限于：连带保证担保、土地及房产 抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等。上述关联担保 为公司2019 年度日常性关联交易，具体执行之时无需再提交董事会或者股东大 会审议。 （二）审议《关于授权董事会办理相关授信或贷款、融资租赁审批、合同签署及 抵押、质押登记手续的议案》 提请公司2019 年第一次临时股东大会授权董事会在符合《公司章程》等相 关规定的范围内办理相关议案所涉及的授信或贷款、融资租赁相关审批、合同签 署及涉及的抵押、质押登记手续。 （三）审议《关于变更子公司募集资金用途的议案》 公司根据下游市场情况、目前实际经营发展需要以及提高募集资金使用效率 等方面的考虑，决定变更部分子公司募集资金用途用于“盐酸金刚烷胺自动化和 智能化扩能提升改造项目”和“维格列汀新药品项目”建设。具体内容详见公司 2018 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司关于变更 部分子公司募集资金用途的公告》（公告编号：2018-046）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权 委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、 2 公告编号：2018-047 证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身 份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；办理登记手续，可用信函或传真 方式进行登记，但不受理电话登记。 （二）登记时间：2019/1/2 08:30-09:20 （三）登